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华英农业:第六届董事会第三十二次会议决议

时间:2019年12月01日 17:42:35 中财网
原标题::第六届董事会第三十二次会议决议公告


证券代码:002321 证券简称: 公告编号:2019-076



河南发展股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告



本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。






河南发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第三十二次会议于2019年12月1日上午九时召开,本次会议由公
司董事长曹家富先生召集,会议通知于2019年11月26日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的
方式召开,会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


经董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议
案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>的议案》。


《关于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>的公告》详见
2019年12月2日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上相关公告。


二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟开展融资租赁业务的议案》。


《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》详见2019年12月2日


刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。


备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。


特此公告



河南发展股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日




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